title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Filcyjny obrót towarami
Prokuratura Regionalna w Poznaniu prowadzi śledztwo dotyczące m.in. uszczuplenia i narażenia na uszczuplenie podatku od towarów i usług wielkiej wartości oraz tzw. prania brudnych pieniędzy. W dniu 26 lipca 2017 r. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, działając na polecenie prokuratora, zatrzymali dwie osoby. Po doprowadzeniu do

Prokuratury Regionalnej w Poznaniu prokurator ogłosił im zarzuty oszustw podatkowych i poświadczania nieprawdy w fakturach VAT, a jednemu z podejrzanych dodatkowo zarzut tzw. prania brudnych pieniędzy. Zarzuty i areszt za oszustwa podatkowe i pranie brudnych pieniędzy.
 ZATRZYMANYM OGŁOSZONO ZARZUTY
    W toku śledztwa 26 lipca 2017 roku funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, działając na polecenie prokuratora, zatrzymali dwie osoby. Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu prokurator ogłosił im zarzuty. Dotyczą one oszustw podatkowych i poświadczania nieprawdy w fakturach VAT. Jednemu z podejrzanych prokurator ogłosił dodatkowo zarzut prania brudnych pieniędzy. Głównemu organizatorowi przestępczego procederu zarzuca się wyłudzenie w latach 2015 - 2016 nienależnego zwrotu podatku od towarów i usług w kwocie ponad 8,8 miliona złotych, narażenie na uszczuplenie podatku od towarów i usług w kwocie ponad 24 milionów złotych, poświadczanie nieprawdy w fakturach VAT, a także podejmowanie wobec pieniędzy pochodzących z korzyści związanych z przestępstwem działań mających na celu udaremnienie stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia, wykrycia, zajęcia i orzeczenia przepadku, w tym nabycie nieruchomości o wartości ponad 2 milionów złotych.
ZASTOSOWANO ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE
     Na wniosek prokuratora 28 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy jednego z podejrzanych. Wobec drugiej z podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu i poręczenia majątkowego.
 OBRÓT TOWARAMI BYŁ FIKCYJNY
    W toku prowadzonego postępowania ustalono, że 44-letni mieszkaniec Poznania - za pośrednictwem kierowanych przez siebie lub przez inne powiązane z nim osoby spółek z siedzibą na Wyspach Marshalla, Cyprze, w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, USA, Włoszech i Hongkongu - dokonywał fikcyjnego obrotu oprogramowaniem komputerowym, a także materiałami i usługami budowlanymi. Z uwagi na bardzo wysoką wartość towarów podlegających obrotowi oraz deklarowaną następnie ich wewnątrzwspólnotową dostawę lub eksport, kierowana przez sprawcę spółka wystąpiła o zwrot podatku VAT w łącznej kwocie 11 milionów 473 tysiące 258 złotych. Środki w kwocie 8 milionów 863 tysiące 868 złotych zostały temu podmiotowi przekazane przez właściwy urząd skarbowy.
BLOKADA RACHUNKÓW BANKOWYCH
     W sprawie tej zastosowano obowiązujące od 27 kwietnia 2017 roku nowe uregulowania prawne pozwalające na zastosowanie przez prokuratora blokady rachunków bankowych w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa tzw. prania brudnych pieniędzy, także bez uprzedniego zawiadomienia ze strony Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Śledztwo ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.
     
     
Data: 01.08.2017, godzina: 14:29:00.


Moja kancelaria

Dalej trwa walka o sądy mówił w "Poranku Radia TOK FM"sędzia Waldemar Żurek  rzecznik Krajowej Rady Sądowniczej.


Prof. Marek Safjan b.prezes Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Trybunalu Sprawiedliwości w Luksemburgu, gościl w TOK FM


Biskup Tadeusz Pieronek z nieukrywaną dezaprobatą wyraża się o obecnych poczynaniach rządzących. Nawiązując

Najgorętsza oredowniczka PiS prof. J. Staniszkis mówi dla "Wprost" - Odbywa się teraz coś bardzo niebezpiecznego,

Tacy ludzie jak Frasyniuk i Wałęsa, a nie Kaczyński, poświęcając swoją wolność, doprowadzili do przemian – mówi prof. Monika Płatek

To koniec Sądu Najwyższego. Zostanie nam organ o nazwie "Sąd Najwyższy" mówi sędzia  Michał Laskowski, rzecznik SN


Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" Krystian Markiewicz mówi o projekcie likwidacji Sądu Najwyższego

Znany poznański adwokat Jacek Relewicz zeznawał jako świadek podczas rozprawy karnej przed sądem w Norwegii,


Prof. Maciej Gutowski, dziekan ORA w Poznaniu dla TVP24: "Ten wyrok bardzo łatwo pozwoli zadziałać politycznie w kierunku


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Włoski pisarz Umberto Eco, znany między innymi z powieści pt „Imię Róży”, „Wyspa dnia poprzedniego” czy „Cmentarz w Pradze” wygłosił w 1955 roku na Uniwersytecie Columbia wykład, w którym zawarł 14 cech, wiecznego faszyzmu”. Stwierdził, że faszyzm był totalitaryzmem rozmytym, niespójnym, niejednorodnym w różnych odmianach, zaaplikowanych w różnych krajach. Wypreparowany przez niego katalog składników tej ideologii jest jednak wspólny dla wszystkich wersji.

Bo wojny wojnami, Niemcy Niemcami, ale mamy jeszcze niezapłacone dotąd należności za potop szwedzki i najazdy tatarskie, a i odsiecz wiedeńska też swoje kosztowała. Coś tam powinna jeszcze dorzucić Ukraina za Chmielnickiego i Wołyń oraz wszyscy sąsiedzi zza najbliższych granic. Za zabory, oczywiście. A też potomkowie Wikingów, za Lecha Wałęsę, czyli niesławnej pamięci Trzecią RP. A już Rosji można by zająć – w ramach egzekucji komorniczej – co najmniej Nord Stream 2 wraz z zawartością i kontraktami na najbliższe stulecie.
Porady, Listy, Komunikaty

Już 16-17 września Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie zaprasza adwokatów i aplikantów adwokackich z przyjaciółmi na golfa. TOGAGOLF

Organizatorzy Ultramaratonu Kaszubska Poniewierka zapraszają wszystkich notariuszy, asesorów notarialnych oraz aplikantów

Prokurator regionalny w Poznaniu ustalił dzień 14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników wykonujących obowiązki